(一) 企业简介

中复保是中国领先的专门从事中国复合式供应链金融服务企业。产品生态环绕着实体经济的国内和进出口供应链,产品体系包括【应收保】和【应付保】系列,旗舰产品是内贸复合式【应付保】。专业团队拥有丰富的供应链金融研发和从业经验。欢迎与各方友好合作。

(二) 董事会

主席
张永京

执行董事
刘志强
蔡永光

独立董事
李国贤
陈国耀

(三) 企业组织架构

(四) 管理团队

(五) 发言人

中复保建立了发言人制度。

公司授权发言人为中复保唯一授权代表中复保的发言人。

(六) 法律代表

中复保已聘请广东广信君达律师事务所为本公司法律代表。

  • 广东广信君达律师事务所:广州2010年亚洲运动会组委会、第十届亚洲残疾人运动会组委会唯一常年法律顾问律师事务所。
  • 代表律师为徐嵩律师:广东广信君达律师事务所合伙人,仲裁员,法律硕士,广东省人大代表,广东省十二届人大常委会立法咨询专家,广州市越秀区人大法律工作委员会委员,越秀区政协委员,广东省总工会、广州市总工会顾问律师,全国律协知识产权委员会委员,广州市律协劳动和社会保障专业委员会委员,具备上市公司独立董事资格,执业14余年。

(七) 公司秘书

中复保已聘请何成伟会计师事务所为本公司公司秘书(股东关系部)。

  • 何成伟会计师事务所:拥有独立注册会计师、审计师、上市公司会计师资格的事务所。
  • 代表会计师为何成伟会计师:拥有独立注册会计师、审计师、上市公司会计师资格,执业20余年。

(一) 简介

中复保有限公司(「中复保」或「本公司」,连同其附属公司及为会计目的而综合入账的公司合共称为「本集团」)是中国领先的专门从事中国复合式供应链金融服务企业。

中复保董事声明本集团须按照诚信的原则及遵循适合的管治方法经营业务。本集团已经实施或和不断改善本集团企业管治程序及政策所需的措施。

中复保建立了单一的董事会。

董事会亦成立以下五个小组委员会:

  1. 战略委员会
  2. 审核委员会
  3. 风控委员会
  4. 提名委员会
  5. 薪酬委员会

董事会亦建立了以下监控政策:

  1. 内部监控政策
  2. 外聘核数师政策
  3. 操守准则政策

(二) 股东

中复保的董事会及高级管理人员明白彼等有责任代表股东的利益行事及提升股东价值。中复保使用多个正式途径向股东交代本集团的业绩表现及业务,并每年向股东报告。董事会办公室及投资关系部会随时回复股东和投资者有关各种问题的函件、电邮或电话查询。

(三) 董事会

中复保建立了单一的董事会。本公司的独立董事占本公司的董事会人数三分之一以上,而独立董事亦使董事会具备各种业务及财务视野。

董事会:
  1. 制订本集团的目标、向本集团提供策略性指示,并负责批准策略性计划;
  2. 批准管理人员提呈的年度业务计划及财政预算;
  3. 对本集团具备全面的实际控制权,并监督管理层执行董事会批准的年度预算及业务计划;
  4. 委任总裁(须向董事会汇报),并确保已安排继任人选;
  5. 批准本公司的财务报表及季度、中期及年度报告;
  6. 决定本集团的传播政策;
  7. 决定董事委任、工作简介及评核事宜;
  8. 确保本集团具备严谨的风险管理、内部监控及监管程序,并与股东及权益持有人保持充份沟通;
  9. 成立董事会专家委员会、小组委员会,并列明职权范围及责任(如适用);
  10. 就特定事宜界定职权范围及授予董事会小组委员会及管理人员所需授权;
  11. 监管涉及本集团业务的非财务事宜;
  12. 考虑及(如适合)向股东宣派股息;
  13. 定期评核本身的表现及效能。

董事会及其委员会均会即时获得全部资料,让其履行其职责。所有董事均可向公司秘书及独立专业顾问查询,而(如适用)本公司将会支付有关开支。董事于其他董事会及合约的利益将定期申报及记录。

(四) 小组委员会

在保证董事会全面负责的情况下,除了保留董事会本身应负责的事项之外,董事会授权总裁负责本集团的日常业务。董事会亦成立以下小组委员会:

  1. 战略委员会
  2. 审核委员会
  3. 风控委员会
  4. 提名委员会
  5. 薪酬委员会

(五) 监控政策

1. 内部监控

本集团引进内部监控制度让管理人员及董事会能确保本集团的财务状况、保障资产(包括资讯)及遵照监管规定。内部及外聘核数师负责监察内部监控制度的运作,并向管理人员及审核委员会提供意见。

然而,所有内部监控制度均有不足之处,包括可能出现人为错误及规避或藐视监控措施。即使最佳的内部监控制度,亦只能提供部份保证。

2. 外聘核数师

为保持本集团外聘核数师的独立性,外聘核数师将不会进行任何非审核工作,惟有关工作构成审核委员会事先批准的非审核工作则另作别论。外聘核数师进行的工作必须明显改善本公司的效率及带来额外利益,并且不会对彼等审核工作的独立性或对独立性的理解构成任何负面影响。

3. 操守准则

中复保承诺与任何人士进行交易时均会谨守诚信的原则。本公司的操守准则强调诚实与尊重。操守准则适用于所有雇员,并为彼等服务合约的一部份。

本公司透过正式培训及向雇员提供各种工作机会,协助员工发展。